印度警方逮捕10名涉嫌为中国犯罪团伙洗钱的嫌疑人

印度警方逮捕了10名涉嫌协助一个中国团伙洗钱诈骗的嫌疑人。据报道，北方邦警方网络犯罪小组在勒克瑙、雷巴雷利和贡达等地逮捕了10名嫌疑人。

在他们的报告警方称，被捕人员正在为一个中国网络诈骗团伙洗钱，将非法所得转换成不同的数字资产。印度警方在结束对具有国际联系的数字诈骗活动的调查后，启动了此次逮捕行动。这主要是由于涉及数字行业的诈骗活动和其他非法活动的增加。例如，过去几个月，印度与数字资产相关的投资诈骗数量有所增加。

印度警方逮捕涉嫌洗钱犯罪嫌疑人

官员们表示，这些嫌疑人是一个庞大犯罪网络的成员，该网络协助中国犯罪团伙在印度开展活动。尽管有迹象表明该网络遍布全球，但印度警方只专注于摧毁其在印度境内的网络。报道称，该中国犯罪团伙实施了各种类型的网络诈骗，并通过多个银行账户转移非法资金。

当局提到，这些被捕人员为gang，使用当地银行账户接收资金。收到资金后，嫌疑人用这些资金购买数字资产，扣除佣金后再转回给犯罪团伙。据调查，在过去两个月中，被捕的嫌疑人已向该团伙支付了近75至80万卢比（约合8.6万至9.2万美元）。

印度警方拘捕的十名嫌疑人中，有两人同意协助当局出庭作证。其余人员已被立案侦查，并被司法拘留，等待审判。当局表示，他们均参与协助该中国犯罪团伙在当地协调行动。他们的活动包括获取银行账户、管理数字交易，以及通过每次转账的佣金赚取利润。

此案凸显了该国日益严重的网络诈骗趋势。当局上周已逮捕两名男子，其中包括一名来自海得拉巴的实业家。据当局称，这两名男子的银行账户中收到了据称是诈骗所得的资金。调查发现，这些资金被汇往斯里兰卡一家赌场，该赌场目前正在接受网络诈骗调查。警方在接到对方举报后联系了受害者。受害者此前已向犯罪分子提供的印度账户付款。

当局已警告该国居民警惕此类犯罪分子。当局表示，那些试图窃取人们血汗钱的人往往会带来令人难以置信的巨大投资机会。他们提供非常高的回报投资迫使受害者在短时间内利用这些机会。虽然最初的几个投资机会总是令人印象深刻，但他们利用这些机会诱骗受害者进行更多投资，然后将这些投资窃取并洗白。

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