路透社报道了一起大型跨国「杀猪盘」案例,涉及中国商人王益承,其在过去两年与泰国执法和政治高层建立关系,名下加密货币帐户收到超过 9000 万美元,包括涉及杀猪盘诈骗的 910 万美元。据悉,王是在泰国注册的币安账户,其帐户仅是一个更大洗钱网络的一部分,与东南亚以劳工贩运和网络诈骗而闻名的 KK Park 工业园区有关。
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