推荐资讯
美国司法部：会计师利用伪造文件和虚假租金单欺骗贷款人，险些成功骗取 1900 万美元银行贷款
区小号报道：
据美国司法部称，一名注册会计师承认通过提供虚假信息来骗取银行贷款。
司法部说克里斯汀·根德隆 (Christine Gendron) 是房地产公司 JLL Realty Developers 的财务经理，她的姐姐珍妮特·诺曼 (Jeanette Norman) 和姐夫马萨斯基 (Masaschi) 是该公司的合伙人。
据美国司法部称，Gendron 与她的姐夫以及她的姐姐合谋诈骗金融机构。
“具体来说，马萨斯基、根德隆以及诺曼涉嫌提供重大虚假、虚构和欺诈性的财务信息，包括虚假租金单和伪造的租赁协议，以便为他们的公司获取贷款。”
据称，Gendron 的姐夫和姐姐是其他几家有限责任公司的合伙人，这些公司主要在康涅狄格州和马萨诸塞州西部等地拥有商业和住宅地产。
美国司法部表示，在获得贷款后，根德隆的姐夫和（据称）她的姐姐以及他们的公司只偿还了部分贷款，甚至根本没有偿还。司法部称，这导致金融机构遭受了超过1900万美元的巨额损失。一旦刑事指控成立，根德隆可能面临数十年的牢狱之灾。
“串谋实施银行欺诈的指控最高可判处 30 年监禁、5 年监督释放以及最高 100 万美元或总收益或损失两倍的罚款。”
根德隆的姐姐已拒不不认罪，预计将于 10 月接受审判。
关注我们十, Facebook 和 电报不要错过任何一个节拍 –订阅将电子邮件提醒直接发送到您的收件箱
查看 价格行为
冲浪每日 Hodl 组合
生成的图像：Midjourney
本文来自投稿，不代表本站立场，如若转载，请注明出处：https://www.quxiaohao.com/zixun/156962.html