打击 Telegram 未能阻止新的加密犯罪中心的蔓延

非法交易市场 Huione Guarantee 的关闭，使得规模较小的暗网平台得以在 电报 上浮现并蓬勃发展。区块链分析公司 Elliptic 在最近的一份报告中披露了这一点，并指出这款社交消息应用上的不良行为者数量正在增长。

根据报告近期，Telegram 上出现了超过 30 个担保市场，为不法分子提供了获取服务和商品（例如诈骗和洗钱工具）的平台。Huione Guarantee 曾因促成此类交易而闻名。

然而，根据 Elliptic 早期的研究，Telegram 于 5 月 13 日关闭了 Huione Guarantee，该研究发现，不法分子利用该平台促成了价值超过 270 亿美元的交易。

此次关闭影响了与该大型市场相关的数千个频道和用户名，实际上削弱了其活动，迫使其最初在几周内为私人交易提供托管服务，最终完全关闭。

然而，它的倒闭反而为其他中文在线市场开辟了空间，用户可以在那里交易非法商品和服务。自事件发生以来，这些被称为担保市场的渠道成倍增加，但政府尚未采取明确行动。Telegram.

报告称：

担保市场生态系统错综复杂，存在许多试图欺骗客户的虚假市场，但 Elliptic 目前追踪了超过 30 个高度活跃的市场。Huione Guarantee 的倒闭为许多竞争对手填补了这一空白创造了机会。

随着新的和现有的市场不断涌现，填补了 Huione 留下的空白，分析专家认为 Telegram 需要实施更广泛的打击，以消除这些渠道。

与此同时，Elliptic 的报告澄清了 Huione Guarantee 与 Huione 集团旗下其他业务的区别。报告指出，Huione Guarantee 已于 5 月底停止运营，终止了其托管服务，而其他区块链分析公司则报告称该市场仍然活跃。

Elliptic 数据显示，链上数据显示，自 5 月下旬以来，流入 Huoine 控制地址的 USDT 数量有所下降。不过，Huione 集团的其他业务，尤其是其支付业务 Huione Pay，仍在继续运营。

尽管美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 已将该集团列为“主要洗钱关注金融机构”，但这种情况依然存在。有趣的是，在被 FinCEN 列为洗钱重点关注机构后，Huione 集团的其他业务活动有所增加，日均交易量有所增加，Huione 加密货币交易所也十分活跃。

土豆成为新的主导担保市场

与此同时，一个新平台已准备好成为下一个 Huione 担保。这个名为土豆担保的平台正在吸引更多用户，其用户流入量与 Huione 巅峰时期相当。考虑到 Huione 在关闭土豆平台时也曾宣传土豆是其用户的另一种选择，这不足为奇，很可能是因为它持有土豆平台 30% 的股份。

此次推广活动对土豆而言意味着商业上的成功，该平台吸引了大多数之前使用Huione的商家。此外，其用户数量也比平时增加了一倍多，而其流量也与Huione关闭前大致相同。

然而，自 Huione 关闭以来，大力、全光、YY、双鹰、盛丰和金贝尔等其他市场的用户数量也出现了变化，尽管这种变化并没有持续下去。

Telegram 面临加密货币诈骗激增

与此同时，非法市场并非 Telegram 面临的唯一问题。据报道，该通讯平台面临着加密货币诈骗的激增，今年恶意软件攻击增加了 2000%。

根据OKX文章指出，由于 Telegram 的匿名性、庞大的用户群以及承载大型社区的能力等特点，该平台的诈骗活动[激增]，一般包括虚假机器人、交易群组和招聘诈骗。

最近，5000万美元的骗局在 Telegram 上被发现，导致许多用户因参与场外交易而遭受损失，这些交易以低于市场价格的折扣和短期归属期提供山寨币。

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