美国司法部：道明银行员工收受贿赂为身份不明人士开设 140 个欺诈账户

美国一家商业银行的前雇员刚刚承认收受贿赂以欺诈手段开设了 100 多个账户。

美国新泽西州检察官办公室说来自佛罗里达州那不勒斯的 32 岁的 Jhonnatan Steven Rodriguez 承认了一项作为银行员工收受贿赂的罪名和一项制作虚假银行账目的罪名。

这些罪行发生在罗德里格斯就职于道明银行（TD Bank）期间。每项指控最高可判处30年监禁，并处以最高100万美元罚款。

2022年末，罗德里格斯开始为身份不明的个人开设银行账户，每个账户收受约200至250美元的贿赂。在此期间，罗德里格斯收受贿赂，以欺诈手段开设了约140个银行账户，其中一些账户被用于欺诈。

在实施贿赂计划时，罗德里格斯经常在开户文件上伪造所谓客户的签名。为了保护自己的身份，罗德里格斯在短信应用程序上使用化名“豪尔赫”与那些寻求银行账户的人沟通。

据检察官称，罗德里格斯打开多个人有多个帐户。

例如，一名个人向罗德里格斯支付了25笔款项，总计6,335加元，以换取其开设多个道明银行账户。同样，在2022年12月17日左右，另一名个人向罗德里格斯支付了1,050加元，以换取其开设多个道明银行账户。

罗德里格斯将于 11 月 25 日再次回到联邦法院接受宣判。

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