俄罗斯母亲兼自封“加密货币专家”因 2300 万美元比特币诈骗案被判入狱

一位自称是加密货币专家的俄罗斯母亲因策划了一场残酷的金字塔骗局，骗取投资者价值 2300 万美元（22 亿卢布）的资金，被莫斯科一家法院判处 7 年监禁。比特币2023 年仅需 60 天。

据悉，来自辛菲罗波尔的瓦莱丽亚·费迪亚基娜 (Valeria Fedyakina) 假扮为“Bitmama”，一家在全球设有办事处的合法加密货币交易商，并承诺客户可以使用加密货币将资金转移到国外，以规避西方制裁。《每日电讯报》.

相反，俄罗斯检察官表示，她清空了客户的账户，这起案件成为该国近期最大的加密货币欺诈案之一。

此次欺诈事件发生之际，西方制裁收紧了俄罗斯对传统银行业务的准入，加密货币成为寻求将资金转移到海外的俄罗斯人的有吸引力的替代方案。

6 月 24 日，莫斯科普列斯涅斯基区法院判处费佳金娜在劳教所服刑，并要求她向受害者支付 2300 万美元的赔偿金。

检方依据俄罗斯的欺诈法寻求最高 10 年的刑期。

区块链安全公司 Cyvers 的首席执行官 Deddy Lavid 表示：“俄罗斯加密货币犯罪分子利用监管套利，在监管较为宽松的司法管辖区（如阿联酋部分地区）设立实体，以掩盖俄罗斯的来源，跨境转移资金，并利用 KYC/AML 执法薄弱的漏洞。”解密.

30 岁的 Fedyakina 在“Bitmama”和“Bitmama Finance”的名义下非正式地经营自己的业务，安排莫斯科豪华酒店的交易，并通过加密钱包向阿联酋汇款。

俄罗斯侦查委员会发言人表示，她“打着投资石油、石油产品、黄金和其他矿物的运输和买卖活动的幌子”实施了犯罪。《每日电讯报》.

据报道，“Bitmama”告诉受害者，她会在迪拜将他们的钱兑换成数字货币以避免制裁，但这些资金很快就消失在她存储在阿联酋的加密钱包中。

据当地新闻媒体报道，被告的私人助理告诉调查人员，客户最初每天向办公室汇款 200-300 万美元（2 亿至 3 亿卢布），后来每天汇款金额达到 1500 万美元（15 亿卢布）。消息报 已报道.

2023 年 9 月 15 日，费迪亚基娜在试图逃离俄罗斯前往阿联酋时被捕。

尽管已经怀孕六个月，她仍然被拘留，后来在狱中生下女儿，并和女儿一起被关押在莫斯科 SIZO 第 6 号拘留中心。

Outset PR 安全与合规主管爱丽丝·弗雷 (Alice Frei) 表示，此案代表了与国家支持的加密货币操作截然不同的模式。

弗雷告诉记者：“像费迪亚基纳这样的犯罪计划是混乱且机会主义的。”解密“他们依靠来自分散受害者的资金，通常是通过诈骗、网络钓鱼或虚假投资计划。”

弗雷指出：“这些操作通常青睐 USDT 或 USDC 等稳定币，以实现更可预测的价值保留和跨境使用。”他表示，欺诈者利用不同司法管辖区之间的监管漏洞，特别是利用阿联酋对加密货币友好的环境。

俄罗斯和加密货币

与此同时，区块链调查发现俄罗斯越来越依赖加密货币来资助情报行动。

最近路透社调查揭露了俄罗斯联邦安全局（FSB）使用比特币向青少年和未经训练的间谍支付报酬遍布欧洲。

本月早些时候，美国当局指控伊恩·毛斯纳实施一项价值 5 亿美元的加密货币欺诈计划指控他误导投资者，将资金注入与俄罗斯相关的市场，同时隐瞒可能违反国际制裁的关系。