OKX 承诺修复用户被错误标记为高风险的问题

加密货币交易所 OKX 承诺改进其信息收集流程，因为其系统错误地将普通用户标记为有风险。

在一个星期六X 帖子该交易所就此次事故道歉，承认其合规和风险系统仍在努力应对误报和操作缺陷。

然而，该交易所声称它正在努力迅速改进其风险控制流程。

OKX 表示也会对员工进行检查

在它的 X 帖子中，OKX还详细介绍了其合规和风险控制系统的必要性及其对用户的意义。

该公司解释说，这些流程对于确保平台免受非法使用并符合所需的合规法律至关重要。

该交易所还声称，它对员工进行审查，并对不当行为采取零容忍立场，包括传播虚假信息、参与内部活动或损害用户权益。它补充说，它有几项内部监控检查，以帮助发现违规行为并及时采取行动。

对于其客户，该交易所表示其系统表现身份验证（KYC 检查）、交易监控、制裁名单筛查以及检测潜在的市场操纵行为。它还整合了第三方数据库和专有行为模型，以帮助识别可疑或高风险账户。

如果某个账户被证实违反了法律要求或用户协议，交易所将发出通知、要求提供更多信息、暂停某些功能或永久关闭该账户。

然而，如果用户的账户与制裁或恐怖主义有关，交易所将冻结其资产。

OKX 承认存在误报，并请用户不要担心

然而，该交易所透露，其合规和风险控制系统并非 100% 准确，已将几名普通用户标记为有风险。

该交易所辩称，许多服务提供商通常在身份核查中采取激进的做法，部分原因是监管指南建议谨慎监管风险。因此，即使是完全合规且活动正常的用户，也可能偶尔收到合规团队的补充信息请求。

通知还称，平台会根据多种因素评估客户风险等级。如果发现账户风险较高，则会进一步调查其资金来源。

然而，该交易所承认，任何合规系统都存在误报问题。它进一步评论道：“我们正在不断改进触发风险控制后提交文件的用户体验。如果您被要求提供资金来源、地址证明或过往工作经历等信息，请不要担心——只需如实提交即可。”

它还向用户保证，只要他们不参与任何犯罪活动，他们的账户和资金就不会受到影响，平台仍然有义务保护他们的隐私。

然而，一位 X 用户被告OKX 的恶意冻结交易所多次要求其提供更多信息，甚至冻结了他账户中约 10,000 USDT。

他声称自己联系了该平台的客服并提交了工单，结果平台进一步询问了他的工作经历和居住地址。根据他的经验，他认为这家交易所只想给消费者找麻烦，并表示这应该给所有人敲响警钟。他声称，这家交易所一开始会要求提供更多信息，然后反复索要更多，最终冻结你的账户并拒绝你的申请。

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