塞浦路斯证券交易委员会将 19 家未经授权的加密货币经纪商列入黑名单

塞浦路斯证券交易委员会宣布，约有10家从事加密货币和外汇交易的公司已被该国列入黑名单。据报道，该机构正在加大打击未经授权经纪商的力度。

该机构在声明中表示，列入黑名单一些平台在未经必要许可和授权的情况下，提供非法外汇和数字资产交易服务。塞浦路斯证券交易委员会（SEC）在此次黑名单中，还对其他未经许可在该领域提供服务的供应商发出了新一轮警告。

塞浦路斯证券交易委员会严厉打击未经授权的平台

该机构表示，其中一些未经授权的公司和平台通常是果断用户，声称与其他在塞浦路斯注册并受监管的经纪商有联系。机构指出，在其他情况下，这些未经授权的平台利用授予这些受监管公司的塞浦路斯投资公司 (CIF) 牌照来欺骗该行业的用户。

作为回应，塞浦路斯证券交易委员会公布了一份与这些未经授权的提供商相关的黑名单平台名单。其中包括 fasat-g.pro 和 market-trading.ltd、iqforextrade.net、metaindextrade.net、viptradersclub.com、stockforexinvestment.com 和 quantumtoria-markets.net。随着塞浦路斯证券交易委员会在指导方针和运营规章方面不断加倍奉行最佳措施的态度，其规则和运营的某些方面开始受到更严格的关注。

塞浦路斯证券交易委员会 (SEC) 对监管规定的一项重要修改是，要求所有从事数字资产交易的服务提供商都必须在塞浦路斯证券交易委员会 (SEC) 注册。不遵守新规的个人公司将面临严重后果。此外，违规行为最高可处以 37 万美元罚款或五年监禁。在某些情况下，被判有罪者可能面临两种处罚。

该机构警告游戏化和“金融影响者”

根据塞浦路斯证券交易委员会最近进行的一项零售投资行为研究，其认为不受监管、波动性较大的投资有所增加产品。该机构表示，这一增长令人担忧，因为这表明仍需开展工作来遏制不法分子和犯罪分子试图抢劫毫无戒心的受害者的血汗钱的行为。

研究还显示，只有少数投资者花费了足够多的时间研究他们计划投资的产品或销售这些产品的公司，这引发了人们对大多数投资者不了解加密货币行业风险的担忧。在散户投资者方面，四分之一的投资者表示，他们只花了6-7天时间研究一款产品，7%的投资者表示，在投入资金投资产品之前，他们对一家公司进行尽职调查的时间不到30分钟，甚至根本没有。

与此同时，只有 30% 的受访者会访问该国监管机构的网站，检查其经纪商的网站是否获得许可。15% 的受访者表示他们根本没有去检查，而约 51% 的受访者表示他们在进行交易之前会查看公司评论。

由于大多数人担心错过从加密货币行业赚钱的机会，塞浦路斯监管机构发起了一项活动，旨在教育公民了解在线交易的潜在风险。这项活动得到了该国金融监管机构的支持，该监管机构警告平台不要使用那些看起来功能丰富、操作便捷的应用程序，让交易看起来更具吸引力，而不是令人望而生畏。

Cryptopolitan Academy：即将推出 - 2025 年利用 DeFi 赚取被动收入的新方式。了解更多