美国司法部在涉案金额高达2.63亿美元的加密货币盗窃案中取得第九项定罪

美国司法部在涉案金额高达2.63亿美元的加密货币盗窃SIM卡交换案中取得第九项定罪

链上追踪显示，该团伙与2024年一起从华盛顿特区一位投资者处窃取4000枚比特币的重大案件有关。

随着逮捕行动和数百万美元赃物被查封，新的《反勒索及腐败组织法》（RICO）指控扩大了案件范围。

美国司法部在一项针对盗窃价值2.63亿美元数字资产的犯罪团伙的长期调查中，又取得了一项定罪。联邦检察官宣布，居住在加利福尼亚州纽波特海滩的22岁男子埃文·唐格曼承认参与了一项诈骗计划，该计划利用SIM卡交换、欺诈性电话和其他社会工程手段来窃取加密货币钱包中的资金。他的认罪是与该犯罪团伙相关的第九起定罪，调查人员称该团伙的犯罪活动发生在2023年末至2025年中期。

2025年12月8日，唐格曼在美国地方法院法官科琳·科拉尔-科特利面前认罪。据司法部称，他承认协助该犯罪团伙转移了至少350万美元。检方表示，唐格曼通过在洛杉矶和迈阿密出租每月租金在4万至8万美元之间的豪华房产，为该团伙的其他成员提供支持。

法庭文件报告还指出，唐格曼曾帮助另一名成员马龙·拉姆将约300万美元的加密货币兑换成法定货币。他的量刑听证会定于2026年4月24日举行。除了唐格曼的认罪之外，联邦当局还透露，尼古拉斯·德莱卡夫、穆斯塔法·易卜拉欣和丹麦·祖尔菲卡尔因违反《反勒索及腐败组织法》（RICO）而被第二次补充起诉。另一名参与者库纳尔·梅塔于2025年11月18日认罪，承认他协助转移了2500万美元的赃款，并因其所扮演的角色收取了10%的佣金。

区块链追踪有助于逮捕嫌疑人

链上调查员 ZachXBT 在绘制该犯罪集团在数字钱包中的活动图谱方面发挥了核心作用。根据他的调查结果，超过 4,000 个比特币（CRYPTO:$BTC 据ZachXBT周二报道，Zulfiqar已被逮捕，执法部门查获了与该组织有关的超过1800万美元的资金。

https://x.com/zachxbt/status/1923123503823192157?s=20

他还表示，Zulfiqar（在他的帖子中被称为“Danny”）此前曾参与 2023 年 8 月的 Kroll SIM 卡交换事件，该事件导致 BlockFi、Genesis 和 FTX 债权人的数据泄露，造成超过 3 亿美元的损失。