SEC 和 CFTC 起诉 Goliath Ventures，指控其涉嫌运营 $425M 加密庞氏骗局

美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）分别对 Goliath Ventures 及其创始人 Christopher Delgado 提起民事诉讼，指控其涉嫌实施加密货币庞氏骗局。监管机构称，该骗局吸收了约 4 亿美元。SEC 指控称，2023 年 1 月至 2026 年 1 月期间，Goliath 通过与所谓加密流动性池相关的未注册证券发行，向超过 1,300 名投资者筹集了至少 4.25 亿美元；CFTC 则认为，Goliath 从 1,600 名客户处筹集了约 3.97 亿美元，并招揽这些客户参与涉及 Bitcoin 和 Ethereum 的加密货币交易。监管机构指控称，Delgado 并未将资金投入承诺的资金池，而是挪用至少 5,100 万美元购买房屋、豪华汽车、游艇并用于旅行；Goliath 还利用客户资金向早期客户支付虚假收益。这些民事诉讼是在 Delgado 于 6 月 30 日承认共谋实施电信欺诈、电信欺诈和洗钱后提起的。联邦检察官称，至少有 4 亿美元支付给了 Goliath，Delgado 承认给投资者造成了至少 2.5 亿美元的损失。这标志着监管机构针对以散户投资者为目标的加密货币欺诈计划采取的最新升级行动。

SEC 和 CFTC 指控未注册证券发行及欺诈性交易计划

SEC 表示，2023 年 1 月至 2026 年 1 月期间，Goliath 通过与所谓加密流动性池相关的未注册证券发行，向超过 1,300 名投资者筹集了至少 4.25 亿美元。投资者被承诺每月获得 3% 至 10% 的收益，并收回本金。

该机构指控称，没有任何投资者资金或加密资产被投入承诺的资金池，而 Delgado 挪用至少 5,100 万美元购买房屋、豪华汽车、游艇并用于旅行。

CFTC 的诉状称，Goliath 从 1,600 名客户处筹集了约 3.97 亿美元，并招揽这些客户参与涉及 Bitcoin 和 Ethereum 的加密货币交易。诉状指控称，Goliath 利用客户资金向早期客户支付虚假收益，保证本金或收益，并出具显示虚假收益的账户对账单。

Delgado 于 6 月 30 日认罪，将于 2026 年 10 月 21 日宣判

Delgado 同意与 SEC 达成分阶段和解协议，但该协议须经法院批准。根据该协议，他将被永久禁止违反诉状中引用的证券法、参与大多数证券交易，以及担任经纪商或交易商，或与经纪商或交易商建立联系。追缴非法所得、判决前利息和民事罚款的金额将于稍后确定。

CFTC 则另行寻求赔偿、追缴非法所得、金钱处罚、交易和注册禁令，以及永久禁令。

这些民事诉讼是在 Delgado 于 6 月 30 日承认共谋实施电信欺诈、电信欺诈和洗钱后提起的。联邦检察官称，至少有 4 亿美元支付给了 Goliath，Delgado 承认给投资者造成了至少 2.5 亿美元的损失。

美国司法部（DOJ）的最新案件页面列出，Delgado 将于 2026 年 10 月 21 日宣判，并表示刑事调查仍在进行中。

DOJ 没收行动针对七处房产和 11 辆车辆

政府正在追查据称使用投资者资金购买的资产。一项 DOJ 资产没收行动针对七处房产和 11 辆车辆。检察官指控称，约 1,700 万美元用于购买房屋和办公空间，超过 250 万美元用于购买车辆。

Delgado 还另行同意放弃其他豪华资产、银行账户和加密账户。

常见问题

SEC 和 CFTC 对 Goliath Ventures 及 Christopher Delgado 提出了哪些指控？

SEC 指控称，2023 年 1 月至 2026 年 1 月期间，Goliath 通过与所谓加密流动性池相关的未注册证券发行，向超过 1,300 名投资者筹集了至少 4.25 亿美元，其中至少 5,100 万美元被 Delgado 挪用于个人奢侈消费。CFTC 指控称，Goliath 从 1,600 名客户处筹集了约 3.97 亿美元，用于涉及 Bitcoin 和 Ethereum 的加密货币交易，并利用客户资金向早期客户支付虚假收益。

Christopher Delgado 何时宣判？

Delgado 于 6 月 30 日承认共谋实施电信欺诈、电信欺诈和洗钱。DOJ 的最新案件页面列出，他将于 2026 年 10 月 21 日宣判。

DOJ 在其资产没收行动中追查哪些资产？

一项 DOJ 资产没收行动针对据称使用投资者资金购买的七处房产和 11 辆车辆。检察官指控称，约 1,700 万美元用于购买房屋和办公空间，超过 250 万美元用于购买车辆。Delgado 还另行同意放弃其他豪华资产、银行账户和加密账户。

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