墨西哥男子因使用加密货币洗钱 550 万美元被判处八年以上监禁

一名墨西哥公民因参与使用加密货币进行毒品洗钱阴谋的主要参与者而被判处八年零四个月监禁。

根据美国司法部 (DOJ) 的最新规定新闻稿墨西哥瓜达拉哈拉的 Jose “Meno” Martinez 帮助毒贩在墨西哥洗钱。

马丁内斯洗白了 550 万美元的毒资，并通过加密货币将资金转移到墨西哥，同时为自己赚取一定比例的费用。

由于马丁内斯的交易，美国缉毒局 (DEA) 缴获了 135 万美元大宗美元现金，此外还缴获了“约 3 公斤芬太尼、52.77 公斤可卡因、7,078.63 公斤未转化的木炭块形式的甲基苯丙胺、170 加仑未转化的椰子油形式的甲基苯丙胺、140 公斤甲基苯丙胺和 15 加仑液态甲基苯丙胺”。

本周早些时候，美国司法部还宣布，两名佛罗里达州男子因涉嫌策划一项欺诈计划，从一个为有特殊需要和残疾人管理资金的非营利组织窃取超过 1 亿美元，面临数十年的监禁。

司法部指控Leo Joseph Govoni、John Leo Witeck 和一名未透露姓名的同谋盗用了特殊需求信托管理中心的客户受益人资金，并通过复杂的金融交易掩盖了他们的挪用公款行为，据称他们向残疾客户发送了包含虚假余额的欺诈性账户报表。

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