俄罗斯A7网络通过银行转账转移69亿美元，涉嫌利用伪造发票规避制裁

据《金融时报》报道的泄露文件，与克里姆林宫有关的 A7 网络通过空壳公司和伪造货运单据，在国际银行的配合下转移了超过 69 亿美元。相关国际银行在执行涉及 A7 的交易时，实际上并不清楚幕后操纵者的真实身份。TRM Labs 追踪到逾 1,660 亿美元的 A7 相关链上交易量，其中涉及伊朗伊斯兰革命卫队的资金转移。

69 亿美元的银行资金流动：泄露文件揭露的空壳公司与伪造货运单据手法

根据《金融时报》报道，泄露的文件显示，A7 网络使用空壳公司和伪造的货运单据，通过代理银行将超过 69 亿美元的资金转移至国际银行体系。国际银行在执行涉及 A7 的交易时，实际上并不了解幕后操纵者的真实身份，因而无意间成为资金流通的渠道。英国政府将 A7 定性为“克里姆林宫支持的”系统，声称其有助于规避西方制裁、协助军事采购，并使石油收入交易成为可能。

根据 TRM Labs 与开源中心合作获得的信息，A7 由俄罗斯国防金融机构普罗姆斯文佐银行（PSB）和摩尔多瓦商人 Ilan Shor 共同创建，旨在帮助无法使用传统银行进行跨境金融交易的俄罗斯公司。

A7 的加密货币接入点：1,660 亿美元链上交易量与多个制裁实体的资金连接

TRM Labs 的调查显示，A7 的链上操作将传统金融与全球各地的数字资产中介机构连接起来。A7 相关链上交易量超过 1,660 亿美元，其中约 350 亿美元为 A7 与其他参与制裁规避活动的机构之间的循环交易。

在具体资金连接方面，一个 A7 地址直接从 TRM 认定属于伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的地址收到逾 6,500 万美元；另一个地址从哈马斯收到约 500 万美元。此外，TRM 还追踪到至少 59 万美元来自 BTCTurk 和 Woo X 黑客攻击的收益（据称由朝鲜国家支持的黑客窃取），这些资金通过中间人流入了 A7 控制的钱包。

A7A5 卢布代币：第一年 1,020 亿美元交易量，2026 年 6 月活动量骤降 96%

由在吉尔吉斯斯坦登记的 Old Vector 公司发行的 A7A5，是一种与卢布挂钩的稳定币。欧盟第 20 轮制裁措施主要针对 A7A5、RUBx 以及对数字卢布的支持，美国财政部的制裁名单也包括 A7 和 Old Vector。

根据 Elliptic 数据，A7A5 在运营第一年通过 25.1 万笔交易转移了 1,020 亿美元。但到 2026 年 6 月，其活动量已降至平均每天 2,430 万美元，较 2025 年 7 月的峰值下降了 96%。这主要是因为制裁措施减少了交易者将 A7A5 兑换为流动性更强的稳定币的途径。

PSB 主席 Petr Fradkov 于 8 月指出，A7A5 自推出以来累计交易额约为 1,400 亿美元，A7 产品线吸引了约 15,000 名回头客。

监管机构对混合型网络的回应：FATF 报告与 Tether 冻结案例

此案发生之际，监管机构日益关注制裁规避活动跨越多个系统的特性。FATF 在 2026 年 7 月 16 日发布的报告中将稳定币描述为“重大且新兴的风险”，并强调需要加强钱包审查、区块链分析以及冻结或封锁机制。然而，主流稳定币同时具备一定的反制优势——Tether 于今年 4 月冻结了价值 3.442 亿美元、与伊朗央行相关的 USDT；TRM 的 Ari Redbord 在 ACAMS 撰文指出，截至 2025 年，与非法活动相关的稳定币交易占比将不到 0.5%。

A7A5 的设计特别旨在减少对发行方层级控制的依赖；A7 更广泛的启示是，制裁风险的薄弱环节可能并非银行或加密货币本身，而是二者交会的入口。

常见问题 泄露文件显示 A7 网络的 69 亿美元银行资金流动是如何操作的？

根据《金融时报》报道，A7 网络利用空壳公司和伪造的货运单据作为掩护，在国际银行体系中转移资金；执行交易的国际银行并不清楚幕后操纵者的真实身份，因而在不知情的情况下成为资金流通的渠道。

TRM Labs 报告的 1,660 亿美元与 Elliptic 的 1,020 亿美元有何差异？

根据文章的说明，这些数字采用了不同的计算方式：TRM 的 1,660 亿美元代表与 A7 相关的全部链上交易量，其中包含约 350 亿美元的 A7 内部循环交易；Elliptic 的 1,020 亿美元代表 A7A5 第一年的链上活动规模；PSB 主席 Fradkov 报告的 1,400 亿美元则是公司自行披露的累计交易额。

A7A5 卢布代币的活动量为何在 2026 年大幅下降？

根据 Elliptic 数据，A7A5 到 2026 年 6 月的日均活动量较 2025 年 7 月峰值下降了 96%，主要原因是针对 A7A5 实施的制裁措施减少了交易者将其兑换为流动性更强的稳定币的途径，降低了该代币的实用性。

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